O cidadão Abdul Gafur Gulam chegou esta quarta-feira à cidade de Maputo, após ser extraditado de Portugal, onde se encontrava detido no âmbito de um mandado de captura internacional.
O arguido está ligado à denominada Operação STOP BC, um processo que envolve 40 indivíduos e 32 sociedades comerciais, indiciados por crimes de branqueamento de capitais, fraude fiscal, associação criminosa, falsificação e uso de documentos falsos.
Segundo as autoridades, Abdul Gafur Gulam encontrava-se em parte incerta até à sua detenção em território português, na sequência de um alerta vermelho emitido pela Interpol. A extradição foi posteriormente autorizada pelo Tribunal da Relação de Lisboa.
As investigações indicam que o arguido terá criado várias empresas de fachada, recorrendo a terceiros, incluindo cidadãos nacionais e estrangeiros, para ocultar a sua ligação directa às mesmas. Através dessas entidades, foram abertas contas bancárias em diferentes instituições financeiras, utilizadas para movimentar elevadas quantias.
Sem actividade comercial efectiva, as empresas terão sido usadas para transferir fundos para diversas jurisdições internacionais, nomeadamente Turquia, China, Hong Kong, Maurícias, Tailândia, Japão, Emirados Árabes Unidos e Malásia, alegadamente para pagamento de mercadorias que nunca chegaram ao território nacional.
Para sustentar as operações, o esquema incluía a falsificação de documentos, como facturas proforma, termos de compromisso bancário e documentos aduaneiros, que eram apresentados junto de bancos comerciais e entidades públicas.
De acordo com os dados apurados, entre 2019 e 2022 terão sido transferidos para o estrangeiro cerca de 140 milhões de dólares norte-americanos, num esquema que as autoridades consideram de elevada complexidade e impacto financeiro.
Com a chegada do arguido ao país, espera-se o avanço dos trâmites judiciais no âmbito de um dos maiores casos de criminalidade económico-financeira em investigação em Moçambique. (o país)
Por: IZILDA CHILUNDO
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