{"id":7010,"date":"2026-03-25T16:53:23","date_gmt":"2026-03-25T14:53:23","guid":{"rendered":"https:\/\/infoclassificados.com\/?p=7010"},"modified":"2026-03-25T16:53:23","modified_gmt":"2026-03-25T14:53:23","slug":"arguido-de-megafraude-financeira-regressa-a-mocambique-apos-extradicao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infoclassificados.com\/pt\/2026\/03\/25\/arguido-de-megafraude-financeira-regressa-a-mocambique-apos-extradicao\/","title":{"rendered":"Arguido de megafraude financeira regressa a Mo\u00e7ambique ap\u00f3s extradi\u00e7\u00e3o"},"content":{"rendered":"

O cidad\u00e3o Abdul Gafur Gulam<\/span><\/span> chegou esta quarta-feira \u00e0 cidade de Maputo<\/span><\/span>, ap\u00f3s ser extraditado de Portugal<\/span><\/span>, onde se encontrava detido no \u00e2mbito de um mandado de captura internacional.<\/p>\n

O arguido est\u00e1 ligado \u00e0 denominada Opera\u00e7\u00e3o STOP BC, um processo que envolve 40 indiv\u00edduos e 32 sociedades comerciais, indiciados por crimes de branqueamento de capitais, fraude fiscal, associa\u00e7\u00e3o criminosa, falsifica\u00e7\u00e3o e uso de documentos falsos.<\/p>\n

Segundo as autoridades, Abdul Gafur Gulam encontrava-se em parte incerta at\u00e9 \u00e0 sua deten\u00e7\u00e3o em territ\u00f3rio portugu\u00eas, na sequ\u00eancia de um alerta vermelho emitido pela Interpol<\/span><\/span>. A extradi\u00e7\u00e3o foi posteriormente autorizada pelo Tribunal da Rela\u00e7\u00e3o de Lisboa.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es indicam que o arguido ter\u00e1 criado v\u00e1rias empresas de fachada, recorrendo a terceiros, incluindo cidad\u00e3os nacionais e estrangeiros, para ocultar a sua liga\u00e7\u00e3o directa \u00e0s mesmas. Atrav\u00e9s dessas entidades, foram abertas contas banc\u00e1rias em diferentes institui\u00e7\u00f5es financeiras, utilizadas para movimentar elevadas quantias.<\/p>\n

Sem actividade comercial efectiva, as empresas ter\u00e3o sido usadas para transferir fundos para diversas jurisdi\u00e7\u00f5es internacionais, nomeadamente Turquia<\/span><\/span>, China<\/span><\/span>, Hong Kong<\/span><\/span>, Maur\u00edcias<\/span><\/span>, Tail\u00e2ndia<\/span><\/span>, Jap\u00e3o<\/span><\/span>, Emirados \u00c1rabes Unidos<\/span><\/span> e Mal\u00e1sia<\/span><\/span>, alegadamente para pagamento de mercadorias que nunca chegaram ao territ\u00f3rio nacional.<\/p>\n

Para sustentar as opera\u00e7\u00f5es, o esquema inclu\u00eda a falsifica\u00e7\u00e3o de documentos, como facturas proforma, termos de compromisso banc\u00e1rio e documentos aduaneiros, que eram apresentados junto de bancos comerciais e entidades p\u00fablicas.<\/p>\n

De acordo com os dados apurados, entre 2019 e 2022 ter\u00e3o sido transferidos para o estrangeiro cerca de 140 milh\u00f5es de d\u00f3lares norte-americanos, num esquema que as autoridades consideram de elevada complexidade e impacto financeiro.<\/p>\n

Com a chegada do arguido ao pa\u00eds, espera-se o avan\u00e7o dos tr\u00e2mites judiciais no \u00e2mbito de um dos maiores casos de criminalidade econ\u00f3mico-financeira em investiga\u00e7\u00e3o em Mo\u00e7ambique. (o pa\u00eds)<\/p>\n

Por: IZILDA CHILUNDO<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

O cidad\u00e3o Abdul Gafur Gulam chegou esta quarta-feira \u00e0 cidade de Maputo, ap\u00f3s ser extraditado de Portugal, onde se encontrava detido no \u00e2mbito de um mandado de captura internacional. O arguido est\u00e1 ligado \u00e0 denominada Opera\u00e7\u00e3o STOP BC, um processo que envolve 40 indiv\u00edduos e 32 sociedades comerciais, indiciados por crimes de branqueamento de capitais, fraude fiscal, associa\u00e7\u00e3o criminosa, falsifica\u00e7\u00e3o e uso de documentos falsos. Segundo as autoridades, Abdul Gafur Gulam encontrava-se em parte incerta at\u00e9 \u00e0 sua deten\u00e7\u00e3o em territ\u00f3rio portugu\u00eas, na sequ\u00eancia de um alerta vermelho emitido pela…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":7012,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"pmpro_default_level":0,"footnotes":""},"categories":[100,157,159],"tags":[],"class_list":["post-7010","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-nacionais","category-sociedade","category-ultimas-noticias","pmpro-has-access"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/infoclassificados.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7010","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/infoclassificados.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/infoclassificados.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infoclassificados.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infoclassificados.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7010"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/infoclassificados.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7010\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7013,"href":"https:\/\/infoclassificados.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7010\/revisions\/7013"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infoclassificados.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7012"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/infoclassificados.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7010"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/infoclassificados.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7010"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/infoclassificados.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7010"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}